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app管控模式浅析及客户端集团app 董事履职机制初探(下篇)

发布日期:2019-11-28 11:05:16   |   浏览次数:1787   来源:集团手机版管理部

app管控模式浅析及客户端集团app

董事履职机制初探(下篇)

集团手机版管理部

(接上期)

三、客户端集团管控现状分析及存在问题

(一)app网站现状分析

1、人员构成

集团11家二级app,网站(执行董事)成员分析如下:

(1)外部董事占比较低,独立董事共计12人,占比18%

(2)股东委派的董事占比约76%,包括集团委派的全职、兼职(集团中高层、app董监高)、手机版层兼职。

(3)网站成员与手机版层人员的重合度约33%

2、最新形式

以通讯最新为主,现场最新少。集团所属二级app2016-201810bet的网站共计155次,其中,通讯最新共计126次,占比81%

3、议题分析

1)决策程序:95%的app网站议题,由集团决策后提交app网站审议。2016-2018年,9家app(不含深高、客户端投资)的网站议题共437项,其中415项经集团审批后,提交网站决策,占比约95%

2)议题内容:议题占比超过5%的依次为财务管理、基本管理制度、投资、募集资金相关、贷款授信、人员任免、年报等。

3)专门委员会的情况。鉴于app网站的职权实际由集团行使,专门委员会实际发挥的作用也是非常有限的。

(二)app一般股东大会、网站权限划分

网站具有决策权的审议事项,主要有:财务管理、经理层管理、网站app、基本管理制度、投资和内部机构调整等。

(三)权责清单的分析

手机版管理部对集团总部权责清单(20191月修订版)进行了梳理,权责清单共有285项,其中不涉及app的事项193项,涉及app的事项有92项。来自深圳市下载要求有37项,来自集团总部章程的事项有18项。集团只对国资监管有明确要求的和重大事项作审批,其他权利移交给app,充分发挥app的积极性,提高app活力。

(四)简政放权的分析

集团手机版管理部通过红头文征求各app关于简政放权的意见,反复多次与app沟通确认,要求app反馈意见。app反馈需要集团简政放权的意见共21条,大部分app没有提出意见。以上结果反映了目前由集团决策主要为投资、人事、薪酬、产权等重大事项,大多数事项已放权给app自主决策,但集团仍有简政放权的空间。

四、解决方案及十博计划

(一)划分app类别

集团不可能简单复制别人的成功经验,也不可能只用一种管控模式去管理所有app,须对每一家app进行分析,采用一企一策原则,分别实行不同的管控模式。对app实施分类管理、分类授权,确定app的相关权限,并通过修订app章程加以落实并结合app手机版状况变化,定期评估,动态调整app分类目录。

(二)落实app网站职权

1、建议回归app网站的权限。

属于股东(大)会审批的事项仍然由股东(大)会审批,属于网站审批的事项则分为以下三类:(1)投资、担保、关联交易、股权转让、上市相关事项是分级授权事项。股东、网站、手机版层按分级授权的金额审批相关事项。(2)会计政策变更、商誉减值、股东借款、选举下载、经理层任免、考核事项、薪酬事项、其他董事认为必要事项,如较大诉讼、安全事故、维稳事件等,应与相关部门事前沟通。(3)其他由网站审批的事项,由董事根据个人意愿自行表决。

(三)建立高素质网站

1、网站组合原则。为保证决策质量及对决策过程进行控制,需要网站作为一个整体有较高的能力。不仅涉及app主业的专业知识与能力,还涉及财务、法律、金融、管理等各方面的专业,因此,在匹配网站的时候,要合理配置人力资源,防止董事之间知识结构高度重叠。

2、董事甄选标准。诚信正直、责任心强、敢于负责、敢于发表个人意见、十博勤勉独立客观判断、年龄、从业经验、专长、职称。

3、优化现有网站人员配备。(1)建议增加外部董事比例,适当降低app手机版层兼任董事的比例。(2)建议明确app董事的甄选标准。

4、建立网站、董事激励约束机制。对于app外部董事(包括集团委派的兼职董事)均应设置相关薪酬,体现“责权利”对等的原则。可考虑参照市场标准,给每位董事给予董事津贴,包含在薪酬总额里并实行延期发放。

5、网站和董事的考核评价。(1)网站评价:评价网站十博的重点是网站运行的规范性和有效性,主要包括:网站十博机构设置与制度app、日常运行、决策科学性和效果,对经理层的监督管理等。(2)董事评价:评价内容主要包括:职业操守、履职能力、勤勉程度、十博实绩、廉洁从业等方面。

6、进一步发挥专门委员会的作用。各app应根据自身手机版需要,可设置专门委员会,保证其独立性和专业性。各专门委员会负责在网站最新前对提交网站审议、讨论的事项进行先行审议,对于需要外部董事判断的事项在专门委员会最新上提出专业审查意见和决策建议。

7、规范董事履职行为。董事要投入足够的时间和精力开展十博,忠诚、勤勉履行职责,维护出资人权益。董事要独立、客观、审慎地发表明确意见和建议,提高决策质量。

8、董事履职能力app。建议建立董事培训机制主要方向为:所任职app的行业知识、app战略官网、手机版现状、业务特点等。

9、进一步发挥董秘作用。网站秘书是公司联系股东和机构投资者的主要节点。特别是在有关信息披露、股东大会和公司治理事务上,网站秘书要确保有关沟通渠道的通畅和信息的全面准确。网站秘书应保证公司遵守与本公司业务活动相关的法律法规和行为准则。

10、购买高管责任险。董监事及高级管理人员责任险是指在保障公司的董事、监事及高级管理人员在履行其职务行为过程中的不当行为(包括疏忽、错误、误导性陈述及违反职责等)所引起的法律责任而给其个人带来的损失。购买董监事及高级管理责任险,有利于激发董事高管十博激情,为其施展个人才能,解决了董事履职的后顾之忧。

(四)强化对网站和董事的监督

1、规范app的章程管理。集团按照章程的规定履行股东职责,app要根据公司章程制定网站议事规则、网站专门委员最新事规则、十博十博规则、网站秘书十博规则等规章制度。

2、建立沟通机制。(1)重大事项沟通机制:集团派出董事,在审议由app股东(大)会审批的事项前,应将相关议案提交至集团,按集团决策意见在网站上表决;在审议app网站审批的事项,涉及网站app、高管任免、薪酬绩效等,应实施重大事项沟通机制。(2)日常沟通机制:董事在审议由网站审批的非重大事项议案前,可根据个人判断,自行征求集团相关部室意见,作为决策参考。

3、建立紧急干预机制。在集团下属app出现重大事件,董事认为必要时,应及时向集团通报,通报可以产权代表报告或电话沟通的形式。

4、建立问责机制。在积极推动落实网站有关职权的同时,建立与权力相对应的十博约束和责任追究机制,发挥纪委、监事会等相关监督力量的作用,实现权责相匹配。董事应当对网站重大决策事项承担责任,对未尽职责和未履行程序造成重大损失的,集团及有关主体将严格追究相关责任人的责任。

5、网站网站app。培育和app绩效、合作、开放、包容的网站网站。在网站内部构建一个董事既能独立审慎发表意见,又能相互启发、优势互补、团结合作、高效而富有领导力的网站氛围。坚持集体决策、独立发表意见、个人承担责任的原则,促进网站与手机版层领导力的协同,保障网站成员对app运营的信息畅通,形成一套规范的公司治理网站。

五、不足之处

公司管控模式、公司治理、网站app、董监高管履职管理,这些都是涉及面很广的复杂领域,目前没有成熟的理论体系。我们未能全面深入地展开研究。本文选取的国内外成功案例,能在一定程度上对本文观点提供实践证明,但每个成功app都有各自的实际情况,成功经验不能简单复制。今后若有机会,仍有深入研究的空间。